A Polícia Civil de Mato Grosso está investigando um esquema de estelionato, falsidade documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro, centrado na cidade de Nova Mutum.
Segundo as autoridades, uma empresa de acessórios femininos movimentou R$ 6 milhões em apenas dois meses, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos.
A ação faz parte da Operação Caixa Preta, deflagrada na manhã desta quinta-feira,26, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).
Foram emitidos 7 mandados de busca e apreensão, incluindo em uma garagem de venda de veículos que é alvo da investigação.
A investigação começou em 2023 e revelou que, além da loja de acessórios, outras empresas associadas ao grupo também estavam envolvidas em transações financeiras ilícitas.
Entre os casos apurados, destaca-se o de um cliente que comprou um Camaro esportivo e nunca recebeu o veículo, acumulando uma dívida de R$ 500 mil com a financeira.
Além disso, o grupo é acusado de utilizar "laranjas" para adquirir veículos de luxo, aumentando as suspeitas de lavagem de dinheiro.
A operação segue em andamento, com a identificação de sete pessoas ligadas ao esquema, incluindo os proprietários das empresas envolvidas.
